电投产融：关于董事辞去职务及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董事会近来收到韩志伟先生的书面辞去职务报告。韩志伟先生因作业变化原因请求辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略出资委员会主任委员及委员、提名委员会委员职务。辞去职务后，韩志伟先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。到本公告日，韩志伟先生未持有公司股份。

  依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令和法规、标准性文件及公司章程的相关规则，韩志伟先生的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，韩志伟先生的辞去职务报告自送达董事会之日起收效。韩志伟先生的辞去职务不会影响企业董事会的正常运作及公司正常生产经营作业。

  为保证董事会的运转，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令和法规、标准性文件及公司章程有关法令法规，经公司董事会提名委员会2025年第一次会议、第七届董事会第二十二次会议审议经过，董事会赞同提名冯豪杰女士为第七届董事会非独立董事提名人，任期自股东大会推举经过之日至第七届董事会届满之日止，冯豪杰女士简历详见附件。

  本次补选董过后，董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。董事补选事项需要提交股东大会审议，并于股东大会同意后收效。

  冯豪杰，女，1968年1月出世，汉族，天津人，2003年6月参加我国，1989年7月参加作业，研究生学历，博士学位，高档会计师。曾先下一任天津市国华盘山发电公司总会计师，我国电力世界有限公司、我国电力世界发展有限公司内控部总经理，我国电力出资集团公司审计与内控部副主任，国家电力出资集团公司审计内控部副总经理，国家电力出资集团有限公司天津分公司党委书记、总经理等职务。现任国家电投集团产融控股股份有限公司党委书记，国家电投集团财物办理有限公司董事长、党委书记。

  到现在，冯豪杰女士未持有本公司股份。除国家电力出资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的别的的股东、公司别的的董事、监事、高档办理人员不存在相关联系。除上述任职外，最近五年无在其他组织担任董事、监事、高档办理人员的状况，在外兼职状况为：国家标准委专业委员会成员、全国企业合规委员会专家、我国电力技术市场协会归纳才智动力专业委员会副主任、我国天津市第十二次代表大会代表、天津市第十八届人民代表大会代表、天津市河东区第十八届人民代表大会代表。

  和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察，未曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单。契合《中华人民共和国公司法》等法令和法规要求的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等规则的不得担任相关职务的景象。回来搜狐，检查更加多